【www.2158.com】交十元就可得几十万“扶贫基金”? 都以陷阱!

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交十元就可得几十万“扶贫资金”?滞留机场需缴罚款?这些都是骗局!

  原标题:传销式“精准扶贫”藏身微信诈骗6万人中招 警方抓获53名“群主”

图为涉案嫌疑人落网归案。

近日,河南社旗警方通报破获了一起由公安部督办的特大电信诈骗案。犯罪嫌疑人冒充国家扶贫办工作人员,以交费申请扶贫资金为名建立微信群,实施诈骗。据警方初步查明,该案的受害人达到了6万余名,涉案金额近600万元。

  据中国之声《新闻纵横》报道:2017年9月底,河南省南阳市社旗县赊店派出所接到当地居民惠某报案称,他自2017年4月以来被夏某拉入到某微信扶贫项目群,让其发展下线并负责群内统计、收款、转账等工作。据称,该项目每人只需交纳10元开卡费和90元相关费用即可申请扶贫账号,获得一笔国家扶贫款。

中新网南阳7月9日电以“精准扶贫”等国家扶贫项目为幌,引诱入群会员各自组建微信群以群主身份再度拉拢、发展会员,疯狂集资。近日,随着河南社旗县警方将最后两名涉案“群主”成功抓获,至此,历时240多天、由公安部督办的一个以“精准扶贫”名义诈骗6万余人、涉案金额600余万元的特大系列诈骗团伙被河南南阳警方一举端掉,53名“扶贫群主”悉数落网。

以申请扶贫款为名 在微信群里行骗

  惠某说,当时群里面发了很多的资料,时间长了,对这个事情就是信以为真的,但是,“项目不断的出来,每次都是没多久就出来一个新的项目,最后也没有一个落实的。”

2017年9月27日,河南省南阳市社旗县赊店派出所接到当地居民惠某某报案称,其自2017年4月以来被夏某某拉入到某微信扶贫项目群,让其发展下线并负责群内统计、收款、转账等工作。据称,该项目每人只需交纳10元开卡费和90元相关费用即可申请扶贫账号,获得一笔国家扶贫款。

2017年6月,家住河南省社旗县的惠某被网友夏某拉进一个微信群。夏某告诉大家,有一笔数额巨大的扶贫专项资金即将发放,负责此事的国家扶贫办工作人员找到夏某,要她负责组织资金的报名申请工作。

  2017年6月,惠某按照夏某的指示,将各微信群群主处收到的89万余元会费汇入到了自称“国家扶贫办专员”的汪先念指定的帐户。然而,汇款结束后,惠某与夏某、汪先念失去了联系,这时,他才意识到上当受骗。警方介入后,根据惠某提供的嫌疑人QQ邮箱,逐步进行侦查、比对,最后在广西桂林成功将杨某,也就是主要嫌疑人“汪先念”抓获。警方从他房间里面找到了大量的现金,符合诈骗的老年手机,大量的银行卡。男子经过查证就是杨某,他对其犯罪事实予以了供述。

2017年6月,惠某某按照夏某某的指示,将各微信群群主处收到的89万余元会费汇入到了自称“国家扶贫办专员”汪先念指定的帐户。然而,在汇款结束后,惠某某多次联系夏某某、汪先念等人,但对方手机统统处于关机状态。惠某某意识到上当受骗,遂报警求助。

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  编造虚假项目,冒充国家工作人员

接警后,社旗县公安局迅速将案情上报至南阳市公安局反诈中心。警方随即围绕涉案资金、涉案信息展开初步调查。经分析研判、案件串并,警方发现该案受害人高达6万余人,涉案资金巨大,且以精准扶贫为幌,影响极为恶劣。

涉案人员
惠某:这个项目每个人交10元制卡费,到时候给我们制作一个专项的扶贫专用卡,到时候国家有下发扶贫资金的时候,就可以直接往这些办好的卡里面。

  自2017年3月以来,广西凌云县杨某以“民族资产解冻”“精准扶贫”为由,编造“财政部、国家扶贫办、国际红十字慈善总会安家费棚户区改造房”等国家扶贫项目,先后化名国家扶贫办工作人员“汪先念”“李娜”“李健”等,以缴纳10元入会费便可获得在城市购买低价房资格,并领取80万至120万不等的创业资金为诱饵,进行集资诈骗活动。诈骗的主要嫌疑人就是杨某,他让夏某与孔某成为这个项目的负责人,然后让他们两个人往下面组建大的微信群,往下面发展群主,他本人不往下发展。

经警方专案组深挖细查获知,自2017年3月以来,广西凌云县杨某某以“民族资产解冻”“精准扶贫”为由,编造“财政部、国家扶贫办、国际红十字慈善总会安家费棚户区改造房”等国家扶贫项目,化名国家扶贫办工作人员“汪先念”“李娜”“李健”等,以缴纳10元入会费便可获得在城市购买低价房资格,并领取80万至120万不等的创业资金为诱饵,进行集资诈骗活动。

夏某表示,办好卡就能得到几十万的扶贫资金,并在群里展示了这个项目的相关材料以及负责人的工作证件。

  而夏某之所以死心塌地的发展下线,是因为杨某许诺其发展2万名会员就可享受双倍会员福利及高额奖励。夏某为了获取高额回报,又拉拢孔某一起通过微信平台、组建微信群对该项目进行宣传、推介。在各自的微信群里,夏某、孔某发布与所谓的“国家扶贫办专员汪先念”虚假通话录音和虚假项目文件等信息,获取微信成员的信任,并逐步发展微信群体,让会员作为群主再度组建自己的微信群进行推广。

2017年3月,杨某某化名为“国家扶贫办专员汪先念”联系到夏某某后,对其展开攻心并许诺其发展2万名会员就可享受双倍会员福利及高额奖励,引诱夏某某为其非法集资。而夏某某为获取高额回报,将杨某某编造的棚户区改造房项目简称为“10+1”项目,拉拢孔某某通过微信平台、组建微信群对该项目进行宣传、推介,拉拢会员、非法吸收群众钱款。

涉案人员
惠某:有历史遗留下来的一些民族资产,存在美国花旗银行。最近国家跟美国进行交涉,美国他们是愿意把这些钱给我们,这件事情不能把这个款给某一个人,每一笔存款资金都要分人头,分给一批人,这一批人就是要建档立卡,审核资料。

  参与其中的微信成员呈裂变式的增长

在各自的微信群里,夏某某、孔某某发布与所谓的“国家扶贫办专员汪先念”虚假通话录音和虚假项目文件等信息,获取微信成员的信任,并逐步发展微信群体,让会员作为群主再度组建自己的微信群进行推广。

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  在长期的宣传、推介和高额的奖励引诱下,参与其中的微信成员呈裂变式的增长。其中,夏某发展下线微信群主18人,孔某发展群主35人,并由这53人各自组建微信群继续向下发展会员。警方经过分析研判,发现该案受害人数高达6万多人。南阳市社旗县公安局刑警大队大要案中队长王宏展说:“最小的群主,几十个人就可以成为一个微信群。然后你可以根据发展的人数,发展够多少人,你可以成为大群主。像发展够2000人,可以成为大群主。小群主享受的是120万的补助,大群主享受的就是180万到300万之间的补助。”

2017年10月,杨某某又编造“精准扶贫项目”并化名“国家财政部扶贫办后勤组李娜”,以响应精准扶贫为名,宣称缴纳68元入会后可获得120万元至150万元的扶贫奖励款,继续拉拢孔某某为其集资。

交完10元制卡费的几天后,惠某再次接到微信群里的通知,因为这笔扶贫资金数额巨大,每人还要再交90元的个人所得税。考虑到钱不多,大家还是陆陆续续地交了钱。因为在群里表现的积极活跃,夏某让惠某帮忙负责收钱和统计交款人信息。

  53名“群主”已全部被抓落网

截止2017年12月,孔某某先后发展“68+1”项目会员5万余人,收取会费3326704元,并按照杨某某的指示将自己收取的会费汇入到指定的银行账户,后杨某某等人通过刷POS机进行套现。

涉案人员
惠某:我在中间就是负责去报单,看零零散散收上来的钱和这些账目对不对,和账目一致的,就把这个款打给他指定的一个账户。前前后后打了有二十次左右,累计有89万零几百块钱。

  由于该案案情重大,公安部对此高度重视并跟踪督办,要求河南警方全链条打击,限时破案。专案组民警经过240多天的连续奋战,这个涉及17个省、市的特大电信诈骗案得以告破,涉案的53名“群主”已全部被抓落网。

据了解,自专案组成立以来,南阳警方迅速组织了网安、技侦、刑侦进行缜密分析研判,并于2017年10月12日,赶赴西安,将涉嫌诈骗的夏某某成功抓获。经突击审讯,夏某某对犯罪事实供认不讳,如实提供了所谓“国家扶贫办”有关人员的联系方式。

然而钱交了上去,之前承诺的银行卡和资金却迟迟没有发放。2017年9月,这个项目的负责人也失去了联络。这时惠某才意识到自己上当了,随后向社旗警方报了案。

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